证券代码：600487          股票简称：亨通光电              公告编号：2023-008 号

               江苏亨通光电股份有限公司


(资料图)

          第八届董事会第二十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议

于 2023 年 3 月 17 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 12

日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司

法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席会议的董事 12

名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《筹划亨通海洋通信及智慧城

市业务分拆上市》等七项议案，决议如下：

   一、审议通过关于《筹划亨通海洋通信及智慧城市业务分拆上市》的议案；

   表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

   独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2023-005 号）。

   二、审议通过关于《选举成立公司环境、社会及治理（ESG）委员会》的议案；

   表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

   具体内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/，亨通光电：

   三、审议通过关于《制定<公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会议事

规则>》的议案；

   表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

   具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司董

事会环境、社会及治理（ESG）委员会议事规则》。

   四、审议通过关于《修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>》的议案；

   表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

   具体内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/，亨通光电：

   五、审议通过关于《更新制定<公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份

及其变动管理制度>》的议案；

   表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

   具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司董

事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

   六、审议通过关于《增加公司注册资本、修改经营范围及<公司章程>》的议

案；

   表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

   具体内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/，亨通光电：

   本议案尚需提交股东大会审议。

   七、审议通过关于《提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案；

   表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

   具体内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/，亨通光电：

   特此公告。

                                江苏亨通光电股份有限公司

                                       董事会

                                 二〇二三年三月十八日

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